إشارة الى إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات بتاريخ 24/05/1446هـ الموافق 26/11/2024م بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في تاريخ 23/05/1446هـ الموافق 25/11/2024م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 13/12/2024م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 12/12/2028م

يسر الشركة أن تعلن عن قرارات مجلس الإدارة الصادرة في 13/06/1446هـ الموافق 14/12/2024م بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر المجلس بالإضافة إلى تشكيل لجنة المراجعة بالإضافة لتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول

فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول ما يلي : -

1- تعيين الأستاذ / حمد بن مرشد آل منيف الهاجري (رئيساً لمجلس الإدارة)

2- تعيين الأستاذ / ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)

3- تعيين امين سر لمجلس الإدارة

4- تشكيل لجنة المراجعة من السادة التالية أسمائهم:

أ‌- اسم العضو المعين :

- الدكتور / إبراهيم بن علي إبراهيم المحسن – (عضو من داخل المجلس) (رئيساً للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 14/12/2024م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

يتمتع العضو المعين بخبرة مهنية عالية في مجال المالية وإدارة الاعمال حيث خلال فترة مسيرته العملية شغل العديد من المناصب الإدارة كرئيس مجلس مديرين لشركات وعضو مجلس إدارة لشركات أخرى وقد حصل على عدة شهادات ومنها بكالوريوس من جامعة الامام محمد بن سعود وكذلك درجة الماجستير في إدارة الاعمال من الاكاديمية العربية الدولية للتدريب والتطوير ودرجة الدكتوراه في المنح المالية من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية

ب‌- اسم العضو المعين :-

- الأستاذ / محمد فهد العنيزان الدوسري– (عضو من خارج المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 14/12/2024م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

يتميز العضو المعين بخبرة عالية في مجال المحاسبة واعمال التدقيق واعداد قسم معايير المحاسبة والمالية وتقديم خدمات مالية فعالة ولديه العديد من الشهادات ومنها بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الملك سعودي وحاصل أيضا على شهادة مستشار مالي معتمد (CFC) 2010 ومعهد المستشارين الماليين (IFC) وأخصائي ضريبة القيمة المضافة 2019 SOCPA CertIFR 2019 ACCA

ت‌- اسم العضو المعين :-

- الأستاذ / ناصر عبدالعزيز الهاجري – (عضو من خارج المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 14/12/2024م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

يتمتع العضو المعين بخبرة مهنية عالية في مجال التدريب ومراقبة الجودة ، كما انه عمل خلال مسيراته العملية في العديد من الجهات الحكومية العسكرية ، وقد حصل على العديد من الشهادات ومنها بكالوريوس شريعة وقانون من جامعة الامام

5- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول واسمائهم كالتالي :-

أ‌- الأستاذ / حمد بن مرشد آل منيف الهاجري – (رئيساً لمجلس الإدارة)

ب‌- الأستاذ / بندر سليمان الكلي الغامدي . – (كبار التنفيذيين)